PRAGUE – L'affaire controversée concernant la gestion des bitcoins par le Ministère de la Justice pourrait avoir une autre dimension importante, selon l'entrepreneur et commentateur Thomas Paukner. Paukner a attiré l'attention sur les circonstances d'une transaction au cours de laquelle Lukáš Bartušek, âgé de 31 ans, aurait reçu du ministère un bitcoin d'une valeur d'environ 700 millions de couronnes.
Selon les informations divulguées, Bartušek serait apparu en tant que personne physique sans entreprise et sans numéro d'identification fiscale (IČO). Les documents liés à la transaction auraient été signés à Zurich, et les fonds provenaient d'une banque suisse. Avant cela, l'argent aurait été transféré des Seychelles via la plateforme de cryptomonnaies BTSE. Selon Paukner, l'origine des fonds et l'utilisation de la bourse de cryptomonnaies représentent l'une des questions clés de toute cette affaire. Des informations concernant des transactions impliquant des entités à haut risque ont fait surface dans les médias et les documents réglementaires en relation avec la plateforme BTSE.
L'utilisation même d'une bourse ne signifie pas automatiquement que les fonds spécifiques utilisés dans cette transaction provenaient d'activités criminelles. Selon les informations disponibles, Bartušek aurait effectivement remboursé au ministère environ 430 millions de couronnes sur les 700 millions déclarés. Les autorités policières sont ensuite intervenues dans l'affaire. D'autres questions se posent concernant la gestion des bitcoins restants. Selon les affirmations que Paukner souligne, Bartušek aurait disposé d'une partie de cette cryptomonnaie, à savoir environ 200 bitcoins. Le ministère lui aurait ensuite remboursé environ 200 millions de couronnes.
Selon Paukner, ce fait ouvre la possibilité qu'en plus de la principale ligne de l'affaire des bitcoins, il existe une deuxième branche qui concerne le destinataire de la cryptomonnaie, l'origine des fonds, les conditions de conclusion de la transaction et les actions ultérieures de l'État. L'ensemble de cette affaire soulève désormais des questions concernant principalement le contrôle de l'origine des fonds, l'identification des participants aux transactions, le mécanisme de vente des bitcoins et la responsabilité des différentes institutions. Cependant, il sera nécessaire d'attendre les résultats de l'enquête policière et les éventuelles décisions des autorités compétentes pour parvenir à des conclusions définitives.
gnews.cz - Jan Vojtěch